Lexique

AFM : Autoriteit Financiële Markten. (Pays-Bas)

AMF : Autorités des Marchés Financiers. (France)

AMF : Autorité des Marchés Financiers (Quebec)

AML : Anti-Money Laudering – Anti-blanchiment.

BAFIN : Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht. (Allemagne)

BC-FT : Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

CNMV : Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Espagne)

CONSOB :  Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. (Italie)

CSSF : Commission de Surveillance du Secteur Financier. (Luxembourg)

DORA : Digital Operational Resilience Act – Réglementation sur la résilience opérationnelle numérique.

ERM : Enterprise Risk Management – Gestion des risques d’entreprise.

FCA : Financial Conduct Autority . (UK)

FINMA : Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. (Suisse)

FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers. (Belgique)

GRC : Governance Risk & Compliance – Gouvernance, Risques et Conformité.

KYB : Connaissez votre entreprise. (Know Your Business)

KYC : Connaissez votre client. (Know Your Customer)

KYP : Connaissez votre partenaire. (Know Your Partner)

KYE : Connaissez votre employé. (Know Your Employee)

KYS : Connaissez votre fournisseur. (Know Your Supplier)

MICA : Markets in Crypto-Assets.

PSCA : Prestataire de Services sur Crypto-Actifs.

SEC :   (U.S) Securities and Exchange Commission.

 

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