RISKADVISORY.CONSULTING est une plateforme spécialisée développée par DPL Intelligence, agence d’investigation et de renseignement stratégique.
Nous accompagnons entreprises, investisseurs et particuliers dans la gestion des risques complexes, en mobilisant des expertises de haut niveau en intelligence économique, cyber-intelligence, investigation et contre-mesures électroniques (TSCM).
Un positionnement à la croisée du conseil et de l’investigation
Issu de DPL Intelligence, notre cabinet s’appuie sur une approche hybride combinant investigation privée, intelligence économique et cyber-intelligence.
Cette double compétence nous permet d’intervenir aussi bien en phase d’analyse stratégique qu’en phase opérationnelle.
Des expertises concrètes au service de vos décisions :
- Investigations complexes en environnement sensible (fraude, litiges, conflits internes)
- Analyses OSINT et exploitation de sources ouvertes et fermées
- Traçage d’actifs et analyse de flux financiers, y compris en cryptomonnaies
- Audits de sécurité et détection de dispositifs d’écoute (TSCM)
- Analyse de risques stratégiques et due diligence opérationnelle
Une méthodologie rigoureuse et confidentielle
Chaque mission est conduite dans le respect strict de la confidentialité, avec une approche méthodique basée sur la vérification des informations, la traçabilité des données et l’analyse croisée des sources.
Nos interventions sont adaptées aux enjeux juridiques, économiques et réputationnels de nos clients.
Notre valeur ajoutée : une capacité à transformer l’information en renseignement exploitable, afin de sécuriser vos décisions dans des contextes à forts enjeux.
Cas client (fictif inspiré de situations réelles)
Un groupe de particuliers et d’investisseurs a été victime d’une escroquerie sophistiquée via une plateforme d’investissement frauduleuse reproduisant en apparence les standards d’une plateforme régulée conforme au cadre MiCA.
Les victimes étaient progressivement mises en confiance à travers un processus de manipulation structuré : interfaces crédibles, faux relevés de performance, gains fictifs et accompagnement personnalisé par de prétendus conseillers.
Ce mécanisme visait à encourager des investissements toujours plus importants, jusqu’à la disparition des fonds.
Notre cabinet est intervenu dans le cadre d’une mission de risk advisory et d’investigation financière.
Les analyses ont permis de :
- identifier les mécanismes de fraude et les vecteurs techniques utilisés
- analyser les flux financiers et retracer les mouvements de fonds
- cartographier les infrastructures et intermédiaires impliqués
- constituer des éléments exploitables dans un cadre juridique
Ces travaux ont permis à un avocat partenaire d’engager des actions ciblées, notamment en vue du gel des fonds identifiés auprès des plateformes et intermédiaires concernés.
À ce stade, les fonds sont en cours de sécurisation dans le cadre de procédures en cours, avec une perspective de restitution aux victimes.
Ce type d’intervention illustre notre capacité à transformer une situation critique en levier d’action concret, en combinant investigation, analyse technique et coordination juridique.
Vous êtes confronté à une situation similaire ? Une analyse confidentielle peut être réalisée rapidement afin d’évaluer les possibilités d’action.
Questions fréquentes
Comment sont définis les honoraires en risk advisory ?
Les honoraires sont établis en fonction de la complexité de la mission, du niveau de risque et des ressources nécessaires. Chaque intervention fait l’objet d’un devis clair et détaillé.
Proposez-vous une première analyse de situation ?
Oui, une première analyse permet d’évaluer les risques, de comprendre le contexte et de déterminer les actions possibles.
Intervenez-vous dans des cas de fraude ou d’escroquerie ?
Oui, notre cabinet intervient régulièrement dans des situations de fraude financière, notamment liées à des investissements frauduleux ou à des plateformes non régulées.
Travaillez-vous avec des avocats ou des partenaires juridiques ?
Oui, nous collaborons avec des avocats spécialisés afin de structurer les éléments d’enquête dans un cadre juridique adapté.
