AUDIT DE PLATEFORMES CRYPTO
Analyse complète de votre exchange ou wallet pour détecter failles, risques juridiques, patiques douteuses ou vulnérabilités techniques.
INDENTIFIER LES RISQUES DE FRAUDE
Nous vérifions la solidité d’un projet, sa conformité, les incohérences, ses bénéficiaires, et ses risques cachés avant engagement.
AIDES AUX VICTIMES FRAUDE CRYPTO
Accompagnement stratégique après une escroquerie : Dossier solide, contact avec les plateforme, escalade de plainte.
VEILLE OPEN SOURCE INTELLIGENCE
Surveiller, identifier, analyser et anticiper les escroqueries crypto vos actifs votre réputaions et vos proches. 24/24h en toute discrétion.
Ce que nous faisons
Nous proposons des solutions d’enquête et de conseil en matière de risque
Risk Advisory Consulting est une cabinet spécialisé dans le conseil en gestion des risques pour les investisseurs et les entreprises exposées à des enjeux stratégiques, financiers ou réglementaires. Notre approche du risk advisory consulting est fondée sur l’analyse, la confidentialité et des solutions concrètes. Notre mission : Identier les zones de risque, détecter les anomalies et vous fournir des réponses contrètes sous forme de rapport pour sécuriser vos décisions stratégiques.
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CE QUE NOUS OFFRONS COMME SERVICES D’INVESTIGATION
Comment Risk Advisory Consulting Peut Vous Aider ?
En identifiant les risques invisibles, en menant des vérifications ciblées, et vous accompagnant dans vos décisions critiques à chaques étapes du cycle d’investissement.
CRYPTOS ET PSCA
Un PSCA (Prestataire de services sur Crypto-actifs) est une entité habilité à fournir des services liés aux Crypto-actifs tel que la conservations, l’échange contre des monnaies fiduciaires, ou l’exécution d’ordres. Le règlement MICA (Market In Crypto-Asset) encadre désormais ces activité à l’échelle Européenne, en définissant précisement les services autorisés et les oligations réglementaires que les PSCA doivent respecter. (AMF – CSSF -FSMA – AFM – AEFM – CONSOB – FINMA …)
PROMOTION IMMOBILIERE
Investir dans un projet immobier en Europe où à l’étranger, implique de vérifier bien olus que la viabilité apparente du bien. La fiabilité du promoteur est centrale : Antécédent financiers, litiges passés, réputation locale, structure juridique, partenaires bancaires, entrepreneurs BTP, autorisations. Notre analyse indépendante permet de d’identifier les signaux d’alertes et de sécuriser vos investissements en détectant en amont les risques souvent invisibles dans les opérations transfrontalières.
CROWDFUNDING
Crowdfunding à haut risques : Vigilance indispensable. Crypto, énergies vertes, agro-alimentaire … de nombreux projets de crowdfunfing dissimulent des montages complexes, des conflits d’intérêts ou des rendements irréalistes. Dernière un discours éthique ou une plateforme séduisante, les risques sont réels. Défaut de gouvernance, bénéficiaires cachés, promesses nontenues. Nous analysons porteurs, documents, flux financiers et environnement réglementaire. Investir oui mais en connaissance de cause.
Indentifier les risques dans l’univers Crypto
Piloter les risques pour protéger vos actifs et votre réputation. Notre gestion des risques intègre une analyse stratègique approfondie, incluant le détection des vunérabilités, et la prévention des fraudes classiques comme celle spécifiques aux actifs numériques. Grace à des outils de traçabilité Blockchain, screening de wallets, et d’analyses de transactions de cryptomonnaies, nous renforçons vos dispositifs de contrôles. En combinant veille spécialisées, enquêtes ciblées, et conformité réglementaire, (AML/CFT), nous vous accompagnons pour anticiper les menaces et sécuriser vos décisions dans un environnement complexe et en constante évolution.
Anticiper, gérer et réduire le risque : KYC, KYB …
Anticiper les risques de fraude et de non-conformité. Nos dispositifs KYC & KYB vous permettent d’identifier les bénéfinicaires effectifs (BE), les personnes politiquement exposées (PEP) et les structures opaques, tout en détectant les signaux de blanchiment ou de fraudes potentielles. Une réponse rigoureuse pour répondre aux exigeances AML/CFT et sécuriser vos relations commerciales dès l’entrée en relation.
En savoir plusNous vous soutenons dans vos affaires
Références
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Due diligence AML
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